Как оказалось, вчерашнее заявление bitFlyer о прекращении регистрации лишь часть проблем торговых платформ для цифровых активов – на японских криптобиржах ищут якудзу. Помимо лидера предписания от FSA получили еще 5 торговых платформ, т.е. более трети от 16 лицензированных бирж. И, как утверждают в FSA, минимум одна из них связана с организованной преступностью.
Название криптибиржи регуляторы назвать отказались, но рекомендовали всем компаниям разорвать связи с криминальными элементами. Для этого, в том числе, и необходима более серьезная процедура верификации аккаунтов, а также внутренняя система контроля и аудит, которыми ряд бирж пренебрегают ради снижения операционных расходов.
Всего FSA направила шести криптобиржам список требований из 10 пунктов, которые те обязаны в ближайшее время выполнить. Также криптобиржи должны к 10 числу каждого месяца отчитываться о прогрессе в выполнении предписаний FSA.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: