Анонимность биткоина – мифы и реальность

Анонимность биткоина вызывает массу споров. Одни полагают, что он полностью анонимен, а потому идеален для всяческих незаконных операций, от неуплаты налогов до финансирования терроризма. Другие утверждают, что любого пользователя можно вычислить, так что рассчитывать не на что.

Истина, как обычно, лежит где-то посередине, а где именно, мы сейчас разберемся.

На чем базируется анонимность биткоина?

Главный фактор, на котором держится анонимность биткоина – пользователь всегда может создать новый адрес для отправки средств. При этом для создания адреса не надо указывать никакую информацию о себе, а сам адрес представляет цифро-буквенную строку, в которой не зашифровано ваше имя, фамилия, место жительства или еще какие данные.

Концептуально сеть биткоин представляет собой серию переводов между адресами, где никто не знает их принадлежность.

Как же тогда вычисляются владельцы?

Способы определить связь адреса с конкретным лицом или организацией можно разделить на три категории.

> Первая – аппаратно-технические. У сети нет единого управляющего центра, ноды пересылают данные друг другу. И тот узел, на который приходит транзакция с вашего компьютера, может записать IP. Чем больше у кого-либо нод – тем большую информацию о транзакциях и IP владельцев он может собрать.

Получить данные можно и через вашего Интернет-провайдера. Весь трафик идет через его сервера, и он может сам либо по настоянию органов поделиться информацией.

> Второй, пожалуй, самый частый источник утечек о принадлежности адресов – пользовательский.

Получая и отправляя биткоины, покупая за них товары, обменивая на другую криптовалюту, вы раскрываете часть информации. Отправили кому-то биткоины – и он теперь знает, что адрес, с которого они пришли – ваш. Приняли чей-то платеж – и человек опять же знает, что адрес, на который он отправит средства, принадлежит вам.

Оплачивая какой-либо товар, услугу, вы раскроете часть своей личности, чтобы продавец знал, куда и кому товар доставлять. Наконец, когда вы обмениваете биткоины на другую цифровую либо фиатную валюту на бирже или еще какой площадке – ее владельцы получают информацию о вас. Как минимум логин и IP.

> А когда интересующиеся вами люди узнают хотя бы один ваш биткоин-адрес, в дело вступает третий способ – кластерный анализ. Все транзакции записаны в блокчейн и лежат в открытом доступе, так что любой может увидеть, с каких адресов к вам пришли биткоины, куда были отправлены. Дальше анализируются связи уже этих адресов, и так далее, пока не распутается весь клубок финансовых операций.

Многие компании сделали срывание покровов анонимности своим бизнесом. Самая известная контора такого рода – Chainanalysis, среди ее клиентов числятся ФБР, Налоговая служба США, Европол и другие авторитетные ведомства. Только за прошлый год ребята подняли 700 тыс. долларов, и думать, что они бросят сей выгодный бизнес, весьма наивно.

Сезон охоты за вашими адресами уже открыт, однако есть шанс оставить охотников без добычи.

Как усилить анонимность

Так что же получается – анонимность в сети биткоин невозможна?

Как показывает пример ее создателя Сатоши Накамото – очень даже возможна, кто он такой, не вычислили до сих пор. Правда, для этого он ушел в оффлайн и не трогает колоссальные средства, лежащие на его адресах, так что его путь не для всех. Однако зная, откуда исходят угрозы, можно принять определенные меры, усиливающие вашу защиту и затрудняющую любые попытки вас вычислить.

1 Скрывайте свой IP

Анонимайзеры, VPN, TOR скроют вас от тех, кто собирает данные о связи IP с адресами через полновесные ноды, владельцев криптофорумов и соцсетей, где вы общаетесь, бирж, где вы торгуете (разумеется, в том случае, если они сами не требуют верификации), наконец, пользователей, с которыми вы заключаете сделки напрямую.
Разумеется, у всех методов анонимизации есть свои недостатки, а в России они с 1 ноября 2017 года и вовсе запрещены, однако затруднят чужие попытки вычислить ваши адреса или вас по адресам.

2 Не светите свою личность

Каким бы хитроумным ни было ПО Chainanalysis, оно бесполезно, пока нет хотя бы одной связанной с вами транзакции. Постарайтесь, чтобы она так и не появилась.

Не указывайте адреса на ресурсах, где фигурирует ваше имя и фамилия. Заведите для связанной криптовалютой переписки отдельный e-mail, на всех ресурсах используйте ники, не содержащие какую-либо информацию о вас (имя, город, дата рождения), желательно на каждом ресурсе использовать свой ник. Торгуйте лишь на тех биржах, где не требуется верификация (такие пока есть).

Наконец, придется отказаться от попыток напрямую расплачиваться биткоинами за какие-либо товары и услуги, ведь это прямая дорога к вам. Продавайте ВТС на биржах за рубли (доллары, евро), выводите на карточку и уже заказывайте, что хотите.

3 Используйте миксеры

Если же какой-то адрес предположительно засвечен – переведите с него средства на анонимный посредством миксера. Специальные сервисы принимают несколько транзакций от разных пользователей, а потом распределяют биткоины по новым адресам, так что вычислить связи нельзя.

Только миксер выбирайте хороший, да и сами примите меры. Хитрые ребята из Chainanalysis и тому подобных контор придумали кое-что против смесителей. Так, число входов и выходов должно различаться (если вы заслали 1,5 ВТС с одного адреса, а затем получили их на другой, догадаться о личности владельца несложно), а сам сервис должен осуществлять переводы с временной задержкой (если они проводятся сразу – это тоже источник утечки).

Наконец, не используйте один и тот же адрес дважды, тем более что вам доступны новые, в любых количествах и бесплатно.

В общем, биткоин сам по себе анонимность не гарантирует, скрытность ваших данных зависит от приложенных усилий. Приняв должные меры, любые попытки вас вычислить можно очень и очень усложнить. Разумеется, процесс использования криптовалюты тоже усложняется, какие-то сервисы перейдут в разряд недоступных и нежелательных, но чем-то в любом случае приходится жертвовать.

Если же анонимность является абсолютным и приоритетным требованием, стоит подумать об использовании других цифровым валют, специально спроектированных для ее обеспечения, благо выбор тут широк – Dash, Monero, Zcash и дюжина других.