На этой неделе сразу две криптобиржи – британская и румынская прекратили работу из-за мошенничеств. Зарегистрированная в Лондоне Cubits стала жертвой махинаций, организованных тремя китайскими трейдерами. Через мальтийский платежный сервис Paysec они приобрели биткоинов на 33 миллиона. Цифровые монеты они вывели, однако фиатных средств платформа так и не получила. Сейчас Cubits судится с сервисом, на бирже введено внешнее управление.
А вот в нелегальной деятельности на румынской Coinflux замешано ее собственное руководство, включая главу биржи Влада Нистора. США обвиняют его в использовании биржи для отмывания теневых доходов и других незаконных финансовых операциях, он уже задержан.
На этой неделе возбуждено уголовное дело и против печально известной WEX. Инициативная группа трейдеров добилась от российской полиции старта расследования по фактам мошенничества против бывшего главы биржи Дмитрия Васильева.
Так что Нистор и Васильев могут присоединиться к некогда возглавлявшему MtGox Марку Карпелесу – для него прокуратура Японии просит 10 лет за решеткой.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: