Иркутская прокуратура наложила штраф в 50 тысяч рублей на предпринимателя из Краснодара, установившего биткоин-банкоматы в нескольких регионах России. Он обвиняется в «неисполнении требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем», открыто дело об административном нарушении.
А в США агенты ФБР арестовали CEO проекта AriseBank Джареда Райса по обвинению в организации мошеннической схемы.
Прокуратура Техаса считает, что Райс обманул инвесторов на $4 млн., а также обвиняет его в махинациях с незарегистрированными ценными бумагами. AriseBank позиционировался как «первый децентрализованный банк», где все банковские счета должны были быть застрахованы Федеральной корпорацией (FDIC). Но как оказалось, AriseBank не был застрахован FDIC, не был партнером Visa и вообще не имел полномочий проводить банковские операции. По действующему законодательству за эти преступления предпринимателю грозит 120 лет тюрьмы.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: