Служба расследований финансовых преступлений Литвы опубликовала доклад, в котором сообщает, что клиенты европейских банков за два года провели сделки с криптовалютами на сумму €661 млн. Теперь литовский регулятор проверяет 600 лиц и организаций, которые проводили сделки на сумму от 80 тысяч евро.
В частности, в докладе фигурируют следующие банки:шведские Swedbank и SEB, швейцарский Credit Suisse, голландский ING Group, Danske Bank из Дании, литовские Luminor, Pervesk и Mister Tango, латвийский Citadele.
Известно, что три европейца провели крупные транзакции на суммы 14 млн. до 27 млн. евро, а один литовец задекларировал доход от операций с криптовалютой в размере 6 млн.евро. При этом большинство клиентов предпочитают не сообщать банкам о происхождении своего капитала, но предполагается, что в основном это доходы от ICO и криптотрейдинга. Размер инвестиций граждан и резидентов Литвы в ICO вырос с 82 млн. евро в 2017 году до 500 млн. евро в 2018 году
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: