Главная    —     Новости    —    

Европол раскрыл схему отмывания доходов с участием криптовалюты

Опубликовано: 11.04.18, 16:02

Европол раскрыл схему отмывания средств с участием криптовалюты. Легализации подлежали доходы колумбийских наркокартелей, осуществлялось все в основном через испанских подельников. Разделенные на небольшие суммы наличные раскладывались по депозитам во множестве банков, какое-то время вращались в финансовой системе, и становились уже легальными средствами. Количество использованных подобным образом счетов превышало полторы сотни.

Европол раскрыл схему отмывания доходов с участием криптовалюты

Криптовалюта, в первую очередь биткоины, использовалась как один из способов переправить отмытые средства обратно в Колумбию. Для этого преступники приобретали BTC на одной финской бирже, которая, к слову, сотрудничала с властями в расследовании. Другим способом переправки средств были кредитные карты банков, на чьих счетах лежали незаконные доходы.

Всего по итогам расследования арестованы 11 преступников, деятельность еще более сотни человек изучается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: