Европол раскрыл схему отмывания доходов с участием криптовалюты

Европол раскрыл схему отмывания средств с участием криптовалюты. Легализации подлежали доходы колумбийских наркокартелей, осуществлялось все в основном через испанских подельников. Разделенные на небольшие суммы наличные раскладывались по депозитам во множестве банков, какое-то время вращались в финансовой системе, и становились уже легальными средствами. Количество использованных подобным образом счетов превышало полторы сотни.

Криптовалюта, в первую очередь биткоины, использовалась как один из способов переправить отмытые средства обратно в Колумбию. Для этого преступники приобретали BTC на одной финской бирже, которая, к слову, сотрудничала с властями в расследовании. Другим способом переправки средств были кредитные карты банков, на чьих счетах лежали незаконные доходы.

Всего по итогам расследования арестованы 11 преступников, деятельность еще более сотни человек изучается.